دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

 

السادة المساهمين

 

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 23/07/2020  لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني أدناة والمنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات  والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

  1.  تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 30/04/2019 والمصادقة عليه.
  2. التصويت على  تقرير مجلس الإدارة عن العام 2019 والخطة المستقبلية للعام 2020 .
  3. التصويت على  تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2019 .
  4. التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2019 والمصادقة عليهما.
  5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2019 ضمن حدود القانون.
  6. انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني أدناة المتضمن آلية التسجيل للإجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة نموذج قسيمة التوكيل مرفقاً بصورة عن إثبات الشخصية او كتب التفويض للشركات على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajlifestyle.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

 

رئيس مجلس الإدارة

    بلال المطارنة

 

                                                                                                                             


Registration / تسجيل حضور الاجتماع

Proxy / طباعة توكيل حضور الاجتماع

Annual Report / التقرير السنوي 2019