شركة التجمعات للمشاريع السياحية
Al-Tajamouat for Touristic Projects

 

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

   السادة المساهمين

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2024  لمساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور ادناه والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، وذلك للبحث في البنود التالية :

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

              1.   تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 30/4/2023 والمصادقة عليه.

             2.   التصويت على  تقرير مجلس الإدارة عن العام 2023 والخطة المستقبلية للعام 2024 .

             3.   التصويت على  تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في 31/12/2023 .

                 4.  التصويت على القوائم المالية وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة للعام 2023 والمصادقة عليهما.

       5.   إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2023 ضمن حدود القانون.

       6.   انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

 

آلية حضور الاجتماع وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :

أولاً: يرجى تسجيل حضوركم لهذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني  رابط التسجيل للإجتماع

ثانياً: لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة كما في 30/04/2024 الحق في حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب الوكالة المرفقة ادناه مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد للأجتماع على البريد الألكتروني shareholders@tajlifestyle.com لتدقيقها والتأكد من المعلومات الواردة فيها.

ثالثاً: في حال حضور المساهم ( الشخص الاعتباري ) أصالة ، يجب إرسال كتب التفويض للشركات بواسطة البريد الإلكتروني الى shareholders@tajlifestyle.com

رابعاً: في حال حضور المساهم بموجب وكالة فيجب إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او جواز السفر لغير الأردني لكل من المساهم والوكيل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع .

خامساً: يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

 

    قسيمة التوكيل 

   التقرير السنوي 2023

 

                                                                                                                                                                                                                                        رئيس مجلس الإدارة

                                                                                                                                                                                                                                               حكمت يونس